Vaga: Analista de Risco e Compliance

A THGO Plus é uma consultoria empresarial e foi contratada por uma empresa com larga experiência na área de meios de pagamentos online para buscar profissionais para o cargo de Analista de Risco e Compliance.

Necessário:  Ensino médio completo. Experiência minima de 5 anos na área de riscos, compliance, gestão de risco, intercâmbio,  prevenção a fraude em transações não presenciais e prevenção à lavagem de dinheiro; ter trabalhado em empresas de compras digitais, banco, corretora de câmbio ou empresa relacionada a pagamentos ( Cielo, Stone, Rede, etc); conhecer as normas do Banco Central / Receita Federal e outros órgãos sobre lavagem de dinheiro, ocultação de bens e financiamento de atividades ilícitas.

Desejável: Ensino superior nas áreas correlacionadas à área de atuação; inglês intermediário para leitura com boa comunicação escrita.  

Será responsável por aperfeiçoar políticas, normas, procedimentos, fluxos e indicadores  para prevenção, detecção e combate às fraudes internas ou externas, lavagem de dinheiro e riscos de perdas; por atuar no monitoramento das transações de pagamentos(transferências, boletos, pontos de venda, cartões de débito/crédito, entre outros), correta identificação de usuários e  parceiros como forma de cumprimento das  normas e parâmetros de gerenciamento de riscos; por dar suporte ao departamento de TI para automação e aprimoramento dos mecanismos de monitoramento, com o objetivo de prevenir, detectar e bloquear transações suspeitas de forma tempestiva; por analisar e aperfeiçoar cadastros, limites, perfis de risco; por enviar  informações aos órgãos reguladores e de monitoramento, como COAF (Conselho de Controle de atividades Financeiras da Receita Federal) e BACEN; por entrar em contato com clientes para confirmação de dados cadastrais ou obtenção de outras informações; pela criação de controles para prevenção de fraudes internas; por acompanhar a legislação e normas relacionadas; e pelo treinamento e conscientização da equipe.

Salário: a combinar.

Benefícios: :  vale transporte (ou estacionamento), seguro de vida, seguro saúde, seguro dental,

Horário: 2f a 6f das 9h às 18h.

Local de base: Pinheiros – cidade de São Paulo.

Número de vagas:  1

Favor enviar currículo atualizado na versão Word(.doc) com pretensão salarial para contato@thgoplus.com.br, indicando no título “Analista de Risco e Compliance” e como soube da vaga. Favor se atentar se atende os requisitos necessários. Currículos fora deste perfil serão desconsiderados.