Vaga: Analista de Risco e
Compliance
A THGO Plus é uma consultoria
empresarial e foi contratada por uma empresa com larga experiência em
pagamentos focada no mercado de games online para buscar profissionais para o
cargo de Analista de Risco e Compliance.
Necessário: Experiência na
área de riscos e prevenção a fraude em transações não presenciais e prevenção à
lavagem de dinheiro; conhecer normas do Banco Central em relação a estes
assuntos; ter trabalhado em empresas de compras digitais na área de gestão de
risco ou compliance; ter habilidade para falar com o público e ensino médio
completo.
Desejável: Inglês
intermediário para leitura e escrita.
Será responsável por aperfeiçoar
políticas, normas, procedimentos, fluxos e indicadores para prevenção,
detecção e combate às fraudes internas ou externas, lavagem de dinheiro e
riscos de perdas; por atuar no monitoramento das transações de pagamentos
(transferências, boletos, pontos de venda, cartões de débito/crédito, entre
outros), correta identificação de usuários e parceiros como forma de
cumprimento das normas e parâmetros de gerenciamento de riscos; por
dar suporte ao departamento de TI para automação e aprimoramento dos
mecanismos de monitoramento, com o objetivo de prevenir, detectar e bloquear
transações suspeitas de forma tempestiva; por analisar e aperfeiçoar cadastro
de lojistas e parceiros de modo a confirmar sua legitimidade e que o seu
serviço não seja fachada para alguma atividade ilícita; por analisar e
aperfeiçoar cadastros de usuários, limites, perfis de risco; por enviar
informações aos órgãos reguladores e de monitoramento, como COAF (Conselho de
Controle de atividades Financeiras da Receita Federal); por entrar em contato
com clientes para confirmação de dados cadastrais ou obtenção de outras
informações; pela criação de controles para prevenção de fraudes internas; por
acompanhar a legislação e normas relacionadas; e pelos treinamentos e conscientização da equipe.
Salário: a combinar.
Benefícios:
VT (ou estacionamento) + assistência
odontológica + assistência médica opcional (parcialmente paga pela empresa) +
clube de benefícios e seguro de vida.
Horário: de 2f
a 6f,
meio
período das 9 às 13 ou das 14 às 18.
Local de base: Pinheiros/ São Paulo
Número de vagas: 1
Favor enviar currículo atualizado com
pretensão salarial para contato@thgoplus.com.br,
indicando no título “Analista de Risco e
Compliance” e como soube da vaga. Favor se atentar se atende os requisitos
necessários. Currículos fora deste perfil serão
desconsiderados!